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6,3 millions de dollars perdus par des escrocs se faisant passer pour des fonctionnaires chinois devant les tribunaux


Des escrocs se faisant passer pour un officiel chinois ont persuadé 139 personnes de donner leurs cadeaux pour au moins 6,3 millions de dollars au cours des trois premiers mois de cette année.
Selon les derniers chiffres de la police, cela représente plus du triple de l’année dernière, lorsque 46 victimes ont perdu environ 4,3 millions de dollars au cours de la même période.
Les victimes arrivent généralement par téléphone aux fraudeurs qui les accusent d’être impliqués dans des délits tels que le blanchiment d’argent.

Pour prouver leur innocence, les victimes sont priées de fournir leurs informations bancaires sur Internet et leurs mots de passe à usage unique (OTP) ou sont invitées à transférer de l’argent à ces «officiers» pour les aider dans leur enquête.
C’est l’un des nombreux types d’escroqueries qui ont augmenté cette année. La police a mis en garde contre une augmentation des arnaques d’assistance technique et des escroqueries sur les OTP le mois dernier, car de plus en plus de Singapouriens restent à l’intérieur et dépendent de l’Internet et de leurs compagnies de téléphone.
Les victimes disent que les escrocs sont souvent minutieux et convaincants dans leurs méthodes.

La femme, qui voulait seulement être connue sous le nom de Mme Tan, a été soumise à une arnaque compliquée. Il avait reçu pour la première fois un appel le mois dernier d’une personne qui prétendait être un « responsable bancaire » de Chine. Selon lui, la personne lui a dit que la carte de crédit enregistrée sous son nom était en souffrance.
Lorsqu’il a déclaré ne pas avoir une telle carte, le « commis de banque » a passé l’appel aux responsables d’Interpol qui lui ont dit que le compte ouvert en son nom était un blanchiment d’argent.
Ils l’ont exhorté à l’aider dans ses enquêtes en virant 40 000 $ sur son compte, affirmant que ce montant lui serait remboursé.
« Je ne voulais pas qu’ils me ramènent en Chine parce que je voulais continuer mes études ici et faire ce que je disais », a déclaré Tan, avocat permanent à l’université locale.

Cependant, les escrocs n’ont pas arrêté l’affaire et ont emmené Tan chez un autre roussard au sujet d’une autre victime identifiée par la police comme M. Ho, 68 ans.
À la demande de l ‘«officier», M. Ho a transféré 50 000 $ de son argent sur le compte de Tan après que la United Overseas Bank (UOB) ait mis fin à sa précédente tentative de transférer le montant des fraudeurs à l’étranger.
Richard Soh, chef de l’enquête au Département intégré anti-fraude d’UOB, a déclaré que la banque avait signalé la transaction comme suspecte car elle ne correspondait pas à l’historique et au profil de la transaction de Ho Ho.
Après avoir parlé à Ho, la banque a soupçonné qu’il avait été victime de l’arnaque et a signalé l’affaire au centre d’escroquerie de la police.
« Alors que les escroqueries augmentent, nous ne voulons pas que nos clients soient des victimes », a déclaré Soh.
Cependant, il a été difficile pour la police de convaincre M. Ho et Mme Tan qu’ils ont été victimes de l’arnaque parce que les représentants étaient leur profonde influence.
Sim Yi Cheng, enquêteur principal au centre antifraude, a déclaré que les escrocs disent exactement aux victimes quoi faire et même disent à la police.
Ils ont également renoncé aux escrocs gérant leurs propres comptes bancaires en leur fournissant des informations bancaires sur Internet et des mots de passe à usage unique, a-t-il déclaré.
« Quand vous n’avez pas le contrôle de votre compte, n’importe qui peut faire n’importe quoi; vous pouvez obtenir le produit du crime, qu’il s’agisse de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, vous ne savez jamais », a déclaré un assistant de la police Sim.
Heureusement, les deux ont finalement vu la lumière et ont réalisé qu’ils avaient été trompés.
Les 50 000 $ de M. Ho lui ont été rendus, mais les escrocs ont obtenu plus de 74 000 $.
Tan a ajouté que la perte d’argent est une leçon difficile.
« Je suis vraiment ouvert les yeux sur la complexité de ces arnaqueurs peuvent être, » at-il dit.
Et il a ajouté: « Je n’ai jamais confiance en des étrangers qui me demandent de faire des choses qui impliquent mon argent. »

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