Bitcoin

La cybercriminalité russe a été condamnée derrière le site de Cardplanet


cybercriminalité
,
Fraude aux paiements électroniques / mobiles
,
Gestion de la fraude et cybercriminalité

Le site Web d’Aleksey Burkov est introduit en fraude dans des informations de carte de paiement volées

Akshaya Asokan (asokan_akshaya) •
27 juin 2020

Selon le ministère américain de la Justice, Aleksey Burkov, un citoyen russe qui a utilisé le site « Cardplanet », qui a utilisé des informations de carte de paiement volées pour dépenser des millions de dollars en achats frauduleux, a été condamné à neuf ans de prison fédérale.

Voir aussi: Outils et tactiques pour la criminalité moderne

Après avoir passé des années en tant que réfugié avant d’être arrêté par la police israélienne en 2015, Burkov a plaidé coupable en janvier à plusieurs accusations fédérales, notamment pour fraude en matière de conduite; complot pour intrusion informatique, vol d’identité, fraude par câble et lecteur; et le blanchiment d’argent.

En plaidant coupable à ces accusations, Burkov, 30 ans, encourt une possible peine de prison fédérale de 15 ans. Au lieu de cela, le juge de district américain T.S. Vendredi, Ellis III l’a condamné à neuf ans de prison.

La peine de 108 mois de prison comprend le temps purgé, ce qui signifie que Burkov pourrait être libéré dans un peu plus de quatre ans, selon le document judiciaire pertinent. Il doit également avoir trois ans de libération surveillée, selon les documents judiciaires.

Atteint vendredi, l’avocat de Burkov, Gregory Stambaugh, a refusé de commenter. Dans une déclaration qu’il a lue devant un juge, Burkov s’est excusé pour la cybercriminalité.

« À mes débuts quand j’étais enfant, j’ai rencontré des hackers et j’ai commencé sur la mauvaise voie dans la vie », a déclaré Burkov au juge avant le prononcé du verdict. « A cette époque, je ne pouvais pas distinguer le bien du mal et [life] en dehors de la loi est devenu normal pour moi. Ce n’est qu’en prison que j’ai réalisé à quel point ma vie était mauvaise. J’ai réalisé et accepté ma culpabilité et réévalué ma vie. « 

carte planète

Entre 2009 et 2013, le site de Cardplanet a été visité par plus de 150000 cartes de crédit et de débit volées, émises principalement par des banques et des institutions financières américaines, selon une poursuite fédérale. Les procureurs estiment que plus de 20 millions de dollars d’achats frauduleux ont été effectués avec ces cartes (voir: Charge nationale russe sur le système de cartes de paiement).

Burkov, qui a été traité dans des documents judiciaires en tant qu’expert informatique de Saint-Pétersbourg, en Russie, a construit et exploité un site Cardplanet qui utilise des informations de carte de paiement qui incluent le nom du titulaire du compte, le numéro de compte, la valeur de vérification de la carte et la date d’expiration, disent les procureurs fédéraux.

Selon le ministère de la Justice, le site a servi de centre d’échange et les cybercriminels ont acheté et vendu ces informations volées. Burkov a fait la promotion des services Cardplanet dans des forums clandestins, en particulier des sites en russe. Le site aurait été hébergé sur un serveur en Virginie.

Selon l’endroit où les cartes ont été émises, ainsi que les informations personnelles du titulaire de la carte, l’accusation a déclaré que les informations pourraient se vendre entre 2,50 et 60 dollars par carte. Burkov a également développé un « vérificateur » capable de vérifier les informations de licence volées auprès des acheteurs. Et le site a même proposé une politique de retour si les cartes volées ne fonctionnaient pas, disent les procureurs.

Dans la plupart des cas, les cybercriminels ont utilisé des données volées pour effectuer des achats dans les magasins et les magasins en ligne. Parce que Cardplanet fonctionnait avant la popularité du Bitcoin, Burkov a accepté les paiements dans d’autres monnaies numériques, telles que Liberty Reserve ou WebMoney, ainsi que les paiements standard de Western Union, selon les frais.

Cardplanet a cessé ses activités en 2013 et Burkov est resté en fuite jusqu’à ce qu’il quitte l’Égypte pour Israël en 2015 et ait été arrêté par la police israélienne. Il y a été détenu jusqu’en novembre 2019, lorsque les autorités l’ont extradé aux États-Unis pour poursuivre en Virginie.

‘Connexion directe’

En plus du Cardplanet, Burkov et de nombreux autres défenseurs parallèles sans nom ont tenu d’autres forums clandestins pour les cybercriminels « d’élite », selon des documents judiciaires.

Contrairement au Cardplanet ouvert au public, l’un de ces sites secondaires, appelé «Connexion directe», fonctionnait en secret, selon les procureurs. Afin de devenir membre de ce forum sur la cybercriminalité, les membres potentiels avaient besoin de trois membres existants pour «convaincre» leur réputation parmi les autres cybercriminels; Ils devaient également payer environ 5 000 $ en « assurance », selon l’acte d’accusation.

Une fois les membres du contact direct acceptés, ils pourraient ensuite utiliser le forum pour planifier d’autres délits, acheter des services ou échanger des informations avec d’autres cybercriminels, selon des documents judiciaires.

Relations internationales

L’affaire de longue date contre Bukov a également impliqué des négociations entre les États-Unis, Israël et la Russie à maintes reprises (voir: «Tactiques soviétiques»: la Russie tente d’échanger des prisonniers contre des pirates).

Avant que l’acte d’accusation contre Burkov aux États-Unis ne soit abandonné, les médias israéliens ont décrit comment des responsables russes avaient tenté d’échanger Naama Issachar, un citoyen israélien et américain détenu en Russie pour possession de marijuana, au nom de Bukov, qui avait été arrêté en Israël à l’époque. .

Selon les médias, les autorités russes souhaitaient que Burkov rentre chez lui pour y faire face à diverses accusations criminelles. Après une longue bataille juridique qui a commencé en 2015, le gouvernement israélien a signé des documents d’extradition en novembre 2019 pour envoyer Burkova aux États-Unis pour y faire face, selon des informations.

Le président russe Vladimir Poutine a gracié Issachar en janvier et il est retourné en Israël, a indiqué la BBC.

Le PDG Scott Ferguson a assisté au rapport.