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Les autorités chinoises gèlent des milliers de comptes bancaires de passeurs


La police chinoise dit qu’elle a gelé plusieurs milliers de comptes bancaires appartenant à des commerçants de crypto-monnaie pour de l’argent raquette. Les comptes gelés ne peuvent pas être impliqués dans des irrégularités et peuvent vraisemblablement être gelés si l’autorité ne trouve aucune preuve d’activité illégale.

La police gèle les comptes bancaires des crypto-monnaies

La police de la province du Guangdong, en Chine, a gelé les comptes bancaires des acheteurs et des vendeurs d’équipements de cryptage OTC dans le pays. La publication chinoise 8btc a rapporté lundi qu’environ 4 000 de ces comptes bancaires ont été suspendus depuis le 4 juin pour suspicion de participation à des activités illégales, notamment de blanchiment d’argent.

La police chinoise a cherché à lutter contre la fraude dans les télécommunications, les jeux d’argent et les escroqueries en devises secrètes qui pourraient conduire au gel des comptes bancaires. Certains comptes ont été suspendus sans négociation pendant plusieurs mois. Selon la publication, l’autorité affirme que la fraction (USDT) est souvent utilisée pour des activités illégales. La police apprend même la blockchain et l’analyse de chaîne pour comprendre comment les actifs cryptographiques peuvent être tracés.

Cependant, les comptes gelés peuvent ne pas être impliqués dans des irrégularités et peuvent être présumés gelés si l’autorité ne trouve pas de preuve d’activité illégale. Un investisseur a étonnamment découvert que son compte bancaire avait été gelé après le vin, puis que le yuan avait été utilisé pour acheter des crypto-monnaies sur les principales crypto-monnaies, a rapporté la newsletter.

A récemment éclaté une arnaque majeure qui aurait utilisé des facteurs cryptographiques pour blanchir de l’argent. Selon la police locale de Guangzhou, dans la province du Guangdong, les fraudeurs ont créé un faux site Web Huobi pour tromper les investisseurs et transférer à l’étranger l’argent obtenu illégalement.

La banque centrale du pays, la Banque populaire de Chine (PBOC), travaille à intensifier la lutte contre le blanchiment d’argent. La publication a noté que de nombreuses tentatives de chiffrement ont été étudiées par les bureaux financiers locaux et la police. Depuis que la PBOC a fermé les crypto-monnaies en septembre 2017, les Chinois ont utilisé le commerce électronique entre pairs pour basculer entre les facteurs cryptographiques et le yuan.

Pendant ce temps, les crypto-monnaies sont légales en Chine, comme l’ont jugé plusieurs tribunaux chinois. Par exemple, le tribunal d’arbitrage n ° 1 de Shanghai a jugé que le Bitcoin était une propriété légalement protégée, et le tribunal populaire du district de Shenzhen Futian a jugé que l’éthereum était une propriété légale de valeur économique. En outre, la Chine a adopté une loi civile en mai pour protéger l’héritage des crypto-monnaies.

Que pensez-vous de la police chinoise qui gèle les comptes bancaires des crypto-monnaies? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Pixels: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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